现代快报讯（通讯员 王继宝 记者 王晓宇）近日，连云港赣榆警方历时一个月侦查，成功摧毁一个帮助境外赌博平台、诈骗网站进行“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，查获大量涉案银行卡、手机卡等物品，涉案资金流水上亿元。
△ 一名主犯被抓
2020年10月，赣榆警方在对上级下发的多批次“黑灰产”银行卡进行核查时发现，该区有人员参与帮助境外赌博平台、诈骗网站进行“洗钱”犯罪活动，随即抽调网安大队、沙河派出所等单位警力成立工作专班开展侦查。“通过调取涉案银行卡交易流水，发现涉案银行卡每日交易金额少则几十万，多则上百万，涉案人员集中在沙河、宋庄两个镇，他们经常互相交叉作案，初步判定系团伙作案。”沙河派出所副所长徐磊说到。
△ 涉案的银行卡手机卡
△ 涉案手机
通过进一步侦查，专案组发现赣榆境内的涉案人员向社会不特定人员收购银行卡近百张，为境外赌博平台、诈骗网站进行走账，一旦有资金转入，即根据上线指令快速转至指定账户，并按照转入资金的0.03%、0.05%、0.07%不等比例提成。在摸清该团伙组织构建和作案手段后，专案组兵分两路迅速将团伙成员文某、祁某抓获。
据二人交代，2020年5月起，团伙主犯韩某、宋某在青口镇租赁一处房屋作为窝点，先后雇佣祁某等人进行“洗钱”活动。由于该团伙已于今年8月解散，团伙成员早已逃至外地躲匿，给抓捕工作带来一定难度。随后，专案组制定了缜密抓捕计划，相继开展了大量排查工作，成功于11月18日在河北定州市、河南许昌市将团伙主犯宋某、韩某抓获。
△ 一嫌疑人落网
经查，犯罪嫌疑人韩某、宋某明知他人从事网络犯罪活动，仍然成立工作室，雇佣人员帮助境外赌博平台、诈骗网站进行走账，非法获利50余万元。
目前，犯罪嫌疑人韩某、宋某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被检察机关依法批捕，其他7名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
警方提醒广大群众尤其是大中专学生，一定要重视自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），否则，不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，影响贷款等，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并承担法律责任。
（警方供图）