周口警方破获亿元电信诈骗案 从嫌疑人家中搜出561万赃款

　　大河报·大河客户端记者 于扬 李玉坤 通讯员 王海生

　　他们，藏身于云南交界的境外某地，窝点门前有地方武装持枪“把守”。

　　他们无所不“诈”，100多人的团伙“一对一”、“多对一”作案，采取电信网络的方式，打着投资理财的幌子，对国内多个省市的受害人进行诈骗，涉案金额高达1个多亿。

　　他们，就是以福建人陈某、徐某等为主要骨干成员的电信网络诈骗团伙。大河报•大河客户端记者7月6日从周口市公安局荷花路分局获悉，在该局持续8个月的缜密侦破下，该团伙50多名成员被抓，骨干成员也逐步落网。其中，民警抓获骨干成员徐某时，当场在他家中衣柜内搜出561万现金赃款，现场令民警都感到震撼。

　　轻信投资理财，周口一个体户被骗80余万元

　　55岁的周口个体户王女士曾一度想到了跳楼自杀。

　　2019年8月份的一段时间，王女士的微信好友“大明”总是在朋友圈中发布一些关于投资理财的信息，并附图证明有人投资赚了大钱。心动的王女士主动向“大明”了解情况，在对方的引导之下，她下载了一款名为“华联国际”的投资App。

　　根据对方介绍，入驻该平台最低投资为1万元，可一心挣钱的王女士第一次就投入了10万元。几天后，她从平台页面上看到，自己投资的钱已经产生了增值。这让王女士非常高兴，紧接着，她陆续投入了50多万元。

　　有一次，王女士提出收回资金时，发现总是操作异常，无法把投出去的钱和产生的增值收回账下。她向App客服提出这些问题后，对方说这种情况是暂时的，不如再投些钱，等最后一起提取出来，挣得会更多。于是，王女士又投了近20万元。

　　从2019年8月底到9月中旬，以卖菜为生的王女士前后6次总共投入80多万元。这笔钱除了一部分自己的积蓄外，还有一部分是从亲戚朋友那借来的。

　　然而，王女士没有实现“发财梦”，而是掉进了“冰窟窿”。等她明确表示自己已经没钱的时候，发现连那款App的页面都登不上去了。微信好友“大明”和之前联系的客服人员，均不再回她的任何信息。

　　去年10月4日，她来到周口市公安局荷花路分局报案。

　　民警缜密侦查，作案手段被识破

　　单人被骗80多万元并非小事，接到报警后，周口市公安局、荷花路分局两级公安机关有关领导高度重视，当即要求成立专案组，全力侦破这起电信网络诈骗案件。随后，荷花路公安分局启动多警种合成作战模式，在周口市公安局有组织犯罪侦查支队的大力支持下，全力开展侦破工作。

　　“我们接手以后首先进行分析研判，发现活动地点居然不在国内，而是与云南省交界的境外某地。”7月5日，周口市公安局荷花路分局案件侦办大队大队长房亚勇向大河报•大河客户端记者介绍说。

　　通过进一步侦查，民警发现诈骗王女士的微信好友“大明”是四川籍的一名17岁少年颜某。一个17岁的未成年孩子，难道有如此“成熟”的诈骗手法?有着丰富办案经验的民警分析，颜某背后极有可能隐藏着一个巨大的犯罪团伙。

　　果然，随着侦查的深入推进，民警逐步理清了这个电信网络诈骗团伙的组织架构。这是一个以福建龙岩籍嫌疑人为主要核心成员的团伙，“老大”陈某在云南交界的境外某地租用一个“办公楼”，聘请地方武装在门前“守卫”，然后打着国外招聘的幌子，从国内招聘一批无业人员，经过熟悉诈骗“剧本”和当场培训后，开始“上岗”诈骗。

　　这些经过培训的“专业人才”从不法分子手中购买微信工作号。什么是微信工作号?民警说，就是各地的二手交易平台管理者废弃不用的微信号，这些号都曾在当地从事过 房产中介、二手车中介等工作，在当地人中属于“最熟悉的陌生人”，有一定的信任基础。

　　“诈骗团伙成员买回这些号后就开始发布投资理财信息，他们从不主动联系受害人，都是受害人看到后非常心动，主动联系的诈骗人员，因此，他们诈骗的成功率非常高。”房亚勇说。

　　理清脉络之后，按照上级公安部门的指示，周口警方开始了收网行动。

　　非常震撼，从一名嫌疑人家中搜出561万赃款

　　2019年10月18日，周口市公安局荷花路分局局长张国营亲自带队，奔赴云南某机场，将刚从境外回来的颜某等4名成员率先抓获。经过就地突审，颜某等人当即交代了诈骗王女士的犯罪事实。

　　据颜某交代，由于王女士被骗金额较大，成为他们团伙中热议的对象，几乎人人都知道“河南周口有个卖菜的好骗”。诈骗得来的欠款，他们从中抽取10%，剩余部分归“老大”所有。

　　随后的几个月里，荷花路公安分局局长张国营、副局长张强多次带队，辗转四川、福建、广西、云南等地，行程近10万公里，先后抓获了50多名犯罪嫌疑人，其中包括广西柳州籍一些为团伙提供银行卡的参与人员。而就在上周，周口警方还抓获9名电诈涉案人员。

　　其中，最让民警记忆犹新的，是今年春节前抓获该团伙骨干成员徐某。“我们发现他在福建家中的消息后，就赶过去了，抓获徐某后他也很快交代了参与诈骗的事实。”房亚勇说，当时在徐某家中搜查时，徐某非常主动地说“保险柜里有10多万现金你们带走吧”，这一句话让民警起了疑心，觉得徐某此地无银三百两，似乎在刻意隐瞒一些事情。

　　果然，当民警打开他家的衣柜后，被眼前的一幕震撼了。“几个大纸箱，里面全是红彤彤的百元钞票，经过清点总共561万元，数钱真的数到手抽筋。”荷花路公安分局案件侦办大队中队长李士东说。

　　而据徐某交代，这钱是团伙“老大”陈某的，他受陈某指使准备用这些钱在福建帮忙购置房产。

　　目前，民警初步查明该团伙涉案金额高达1亿余元，受害人遍及国内多个省市和地区。“我们敦促还在国外躲避的团伙成员尽快回来自首，争取宽大处理。同时，也奉劝市民朋友们擦亮眼睛，不要轻信天上掉馅饼的事情，靠勤劳致富，远离 电信诈骗。”周口市公安局荷花路分局副局长张强说。