又一特大电信诈骗案告破！“杀熟”骗你没商量！

中国新闻来源：央视网 2018年04月13日 18:29 A- A+
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　　央视网消息：这几年电信诈骗手段层出不穷，近日，山东莱阳警方破获一起利用虚假投资平台诈骗的特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人近200名，冻结资金4000余万元，而这一切都源于去年的一起诈骗案。

　　陌生人加微信好友 男子被骗数万

莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超

　　莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超：去年12月9号，一个姓王的被害人到我们刑警队来报警，当时他来报警就说自己(从微信上)加了一个网友，在网上进行了一个期货的投资，到后来赔了很多，赔了四万多块钱，他就怀疑自己是不是被骗了。

　　被害人王先生：刚开始的时候就是有一个陌生人(从微信)加我，问是姑妈介绍来的师傅吗？我当时闲着没事就同意(加好友)了，问了一句“你干什么的？”，她问我是不是姑妈介绍来修音响的？然后就聊了起来。

微信聊天截图

　　王先生将对方加为好友后，两人在微信上越聊越熟悉。

　　被害人王先生：看她发的朋友圈，感觉她是一个不差钱的人，生活质量也是挺好的那种，我就感觉对她的防范之心逐渐消除了。

　　微信里的陌生女子自称叫“郝丽”，自己经营着一家咖啡厅，是一名30多岁的单身母亲，在聊天过程中，这名女子有意无意的多次提到自己通过一个手机软件在做期货投资，并且从中赚了不少钱，这让王先生心动了，交谈中郝丽表示可以带着王先生一起做期货投资赚钱。

　　被害人王先生：她告诉我她姑妈有分析师，可以带我做，然后就发了一个二维码图片给我，下载了一个叫“海联国际”的APP,前期投了三千块钱，她带着我略有小赚，期间不断叫我再投钱再投钱，最后一次投了四万七八千块钱，然后在一分钟之内(赔)没了。

　　诈骗团伙分工明确 规模庞大

　　王先生在损失了四万多块钱之后，意识到自己可能是被骗了，于是报警。警方调查发现，这背后竟然是一个规模庞大的诈骗组织。

　　莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超：我们通过深度调查以后发现，这个团伙是以虚假投资平台会幌子的诈骗团伙，在这个团伙当中分为三个层级，第一个层级是上游制作诈骗所用的APP软件的公司，中游是具体实施诈骗的犯罪嫌疑人，下游是给他们提供洗钱交易平台的递四方聚合支付(公司)。

　　警方调查发现，这个诈骗团伙的软件开发在河北省，提供洗钱平台的在广东深圳，负责具体实施诈骗的在湖北。

莱阳市公安局局长孙文程

　　莱阳市公安局局长孙文程：当前这种新型的电信诈骗案件，隐蔽性比较强，迷惑性也比较强，人难抓，钱难追，针对这种新型电信诈骗案件，我们要紧紧以反电诈中心为抓手，各警种配合联动，合成作战

　　在掌握了大量犯罪证据后，今年3月份，莱阳警方决定采取收网行动，派出近三百名精干警力奔赴各地展开抓捕。

　　此次收网抓捕，各现场共抓获违法犯罪嫌疑人近200名，查扣电脑200余台，冻结资金4000余万元，实现了对这个诈骗团伙的全链条打击。

　　微信加好友 引诱虚假平台投资行骗

　　警方在调查中了解到，这个犯罪团伙从2016年开始实施诈骗，受害人遍布全国多地，主要作案手段就是用微信加陌生人为好友，然后引诱对方在虚假平台上进行投资，从而进行诈骗，目前涉案金额已达亿元。

　　在侦查过程中民警发现，诈骗分子有一套完整的诈骗流程和手段，首先是选择特定人员并获取对方个人信息。

　　犯罪嫌疑人丁某：通过网上，qq群，包括淘宝，来找一些专门销售像是股民信息这块的(手机号码)资源，我们通过股民信息，来提高客户“开发”(诈骗)的成功率

　　据犯罪嫌疑人丁某交代，他们通常会使用女性特征明显的微信号，并在朋友圈里把自己伪装成一名生活优越的单身女性形象，以提高加好友时的通过率，这也使对方在交流过程中放松警惕性。

　　诈骗分子起初会装作加错人，等对方通过好友申请后，就慢慢开始聊天。在此期间，为把自己伪装得更加真实可信，诈骗分子会提前写好剧本，里面详细记录着这名虚构的女性的所有信息，包括职业、住所、感情经历、家人信息等等，甚至会具体到这名虚拟女性的阴历生日和阳历生日是哪一天，以便被问到时可以脱口而出。微信聊天过程中，如果感觉时机成熟，诈骗分子会透漏出，例如自己的姑妈长期做投资生意，而且有自己的投资分析师，在一个APP平台上做投资赚了不少钱等信息。

　　莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超：跟你聊得最火热的时候，她可能会主动去切断聊天，说你稍等我会，我去做个单，做完单过几分钟回来后，她就会把虚假的包装成盈利的(交易)单发给被害人，让被害人去看一看，犯罪嫌疑人还是抓住了被害人想快速赚钱这种投机心理。

　　虚假投资APP设圈套 被骗后难察觉

　　面对高额的投资回报和微信好友的不断诱导，不少人跃跃欲试，也想跟着对方投资赚钱，结果就陷入骗子的圈套。

　　当被害人表达有投资意愿的时候，骗子就会发来一个二维码图片，通过扫描二维码下载一个名为“亚联国际”的APP，欺骗被害人可以在这个手机软件里进行期货交易。

　　犯罪嫌疑人丁某：前期的话，我们尽量让客户赚钱，等客户资金加大了以后，再刻意喊单，尽量让客户亏损

　　莱阳市公安局刑事侦查大队第一中队副中队长李超：在研发这个平台的时候，留有端口，这个端口就是(犯罪嫌疑人)用超管账号进去以后，可以对数据进行任意的更改，他想让被害人赔的时候，它可以通过后台的操作，让你的钱瞬间变为零。

　　据民警介绍，不少人在资金受损后，都误以为是正常的市场风险所致，因此不会想到报警，而骗子也会对投资人进行安慰，并继续保持聊天，以防引起对方怀疑，这是一种迷惑性很强的新型网络诈骗手段。