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泰胜风能(300129):召开2021年年度股东大会的提示性公告
上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2021年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 提案 4与提案 9互斥，股东或其代理人不得对提案 4与提案 9同时投同意票；股东或其代理人对提案 4与提案 9同时投同意票的，对提案 4与提案 9的投票均不视为有效投票。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 6月 8日发布了《关于召开 2021年年度股东大会的通知》（2022-049），并于 2022年 6月 17日发布了《关于召开 2021年年度股东大会的补充通知》（2022-052），公司将于 2022年 6月 29日召开 2021年年度股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2021年年度股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2022年 4月 28日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2021年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所创业板相关业务规则和公司章程等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： (1) 现场会议召开时间：2022年 6月 29日（星期三）13:30 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2022年 6月 29日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30和 13:00 – 15:00； 日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2022年 6月 22日（星期三） 7．出席对象： (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人； 于股权登记日（2022年 6月 22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员； (3) 公司聘请的律师； (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
1. 审议《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》 内容详见 2022年 4月 29日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-022）以及《2021年年度报告》（2022-024）中“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。 2. 审议《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》 内容详见 2022年 4月 29日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届监事会第十九次会议决议公告》（2022-023）和《2021年度监事会工作报告》。 3. 审议《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》 内容详见 2022年 4月 29日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-022）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（2022-023）及《2021年度财务决算报告》。 4. 审议《关于公司 2021年度利润分配方案的议案》 内容详见 2022年 4月 29日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-022）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（2022-023）及《关于 2021年度拟暂不进行利润分配的专项说明》（2022-028）等中的相关内容。公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。本提案与提案 9互斥，股东或其代理人不得对本提案与提案 9同时投同意票。 5. 审议《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2021年度审计报告及财务报表〉的议案》 内容详见 2022年 4月 29日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-022）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（2022-023）及《上海泰胜风能装备股份有限公司 2021年度审计报告及财务报表》。 6. 审议《关于公司 2021年年度报告全文及摘要的议案》 内容详见 2022年 4月 29日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-022）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（2022-023）及《2021年年度报告》（2022-024）、《2021年年度报告摘要》（2022-025）。 7. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 内容详见 2022年 4月 29日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-022）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（2022-023）及《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2022-026）。 8. 审议《关于向全资子公司提供担保的议案》 内容详见 2022年 4月 29日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-022）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（2022-023）及《关于向全资子公司提供担保的公告》（2022-027）。公司独立董事就本事项发表了明确的独立意见。本议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。 9. 审议《关于公司 2021年度利润分配方案的临时议案》 内容详见 2022年 6月 17日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于2021年年度股东大会新增临时提案的公告》（2022-051）。公司独立董事就本事项发表了明确的独立意见。本提案与提案 4互斥，股东或其代理人不得对本提案与提案 4同时投同意票。 10. 审议《关于购买董监高责任险的临时议案》 内容详见 2022年 6月 17日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于2021年年度股东大会新增临时提案的公告》（2022-051）。公司独立董事就本事项发表了明确的独立意见。 11. 公司第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 内容详见 2022年 4月 29日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关独立董事述职报告。 三、会议登记等事项 1．会议登记方式 (1) 法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。 (2) 自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。 (3) 异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达公司证券部。信函或传真需在 2022年 6月 28日 17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。 2．登记时间：2022年 6月 27日和 2022年 6月 28日 9:00–11:30，13:30–17:00。 3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988号 509室。 4．会议联系方式：联系人：陈杰、陈一瑶 电话：021-57243692，传真：021-57243692 电子邮箱：ir@shtsp.com 5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票： (1) 深交所交易系统； (2) 深交所互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）。 本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。 五、备查文件 1. 公司第四届董事会第二十三次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程； 2. 授权委托书； 3. 参会股东登记表。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2022年 6月 25日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：350129；投票简称：泰胜投票。 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统进行投票的程序 1. 投票时间：2022年 6月 29日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30和 13:00 – 15:00； 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统进行投票的程序 1. 互联网投票系统投票的时间为 2022年 6月 29日（现场股东大会召开当日）9:15 – 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 本人/本公司____________________________________________作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托____________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年6月29日在上海召开的上海泰胜风能装备股份有限公司 2021年年度股东大会，并代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人证件号码： 委托人所持股份数量： 委托人股东账号： 委托人所持股份的性质： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： （注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。） 上海泰胜风能装备股份有限公司 2021年年度股东大会 参会股东登记表
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